Gunakan Modus Deposit hingga Pencatutan Tokoh Publik, 16 Entitas Keuangan Ilegal Dihentikan

JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Penghentian tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah entitas yang menawarkan investasi dengan berbagai modus penipuan.

Modus yang digunakan antara lain investasi dengan skema penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin. Bahkan, sejumlah entitas diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk meyakinkan calon korban.

Salah satu kelompok yang dihentikan terdiri atas 10 entitas, yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Entitas-entitas tersebut diduga menjalankan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.

Berdasarkan hasil verifikasi, kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Selain itu, Satgas PASTI menemukan entitas Zahra Berkah yang diduga menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari.

Dana masyarakat diklaim digunakan untuk berbagai usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman.

Zahra Berkah juga mengklaim telah memiliki izin OJK serta menggunakan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan untuk menarik masyarakat. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK.

Modus serupa dilakukan Singapore Bhinneka Capital (SBC). Entitas ini menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.

SBC juga mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki izin OJK maupun perizinan usaha di BKPM.

Sementara itu, MAERA diduga menawarkan investasi melalui pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film untuk mendapatkan pendapatan harian. MAERA mengklaim berbadan hukum PT MAERA Movie Indonesia, tetapi tidak ditemukan badan hukum maupun perizinan yang sesuai di Indonesia.

Modus Investasi Saham hingga Pencatutan Identitas

Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan OneTwoMarkets dan Brevondale yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi pada instrumen keuangan.

OneTwoMarkets menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas ini mengklaim berafiliasi dengan perusahaan berizin di Afrika Selatan serta memiliki lisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Dalam promosinya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Padahal, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan investasi.

Adapun Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Entitas tersebut bahkan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperkuat kepercayaan calon investor.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin OJK dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan BKPM.

Selain itu, Satgas PASTI menemukan modus pencatutan identitas atau impersonasi terhadap perusahaan sekuritas asal China, Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

Entitas yang menggunakan nama Guotai Haitong tersebut diduga menawarkan investasi pendanaan aset properti. Dalam promosinya, mereka mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, hasil klarifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin OJK, dan tidak terdaftar di BKPM.

Akses Aplikasi dan Situs Diblokir

Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas dimaksud serta memblokir akses terhadap aplikasi dan tautan atau URL yang digunakan.

Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Sementara itu, apabila menemukan indikasi penawaran investasi ilegal atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157.

Laporan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id.

Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan, pelaporan dapat dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Langkah ini diperlukan untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan keuntungan tinggi yang tidak masuk akal. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan sebelum menempatkan dana.